混改落地,哈药实控人将由哈尔滨国资委变更为无实控人

医药 来源:医谷

日前,哈药集团股份有限公司(以下简称“哈药股份”)发布公告称,其控股股东哈药集团有限公司(以下简称“哈药集团”)通过增资扩股方式引入重庆哈珀以及黑马祺航为新增投资者,本次增资完成后,哈药集团及公司控制权将发生重大变化,公司实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人。

根据公告,重庆哈珀、黑马祺航与哈药集团原股东签署增资协议,分别以现金人民币约8.05亿元、4.03亿元对哈药集团进行增资,认缴哈药集团新增注册资本4.35亿,2.18亿,分别占本次增资后哈药集团的股权比例为10%和5%。

据了解,本次交易完成后,哈尔滨市国资委的持股比例将由45%下降至38.25%(本次交易完成前,哈尔滨市国资委为哈药集团的控股股东和实际控制人),哈药集团董事会将由现有的5名董事增加至6名董事,其中哈尔滨市国资委委派两名,中信冰岛、华平冰岛、哈尔滨国企重组管理顾问有限公司、重庆哈珀分别有权委派一名董事。哈药集团董事长经公司过半数的董事选举产生,且由董事长担任公司法定代表人。哈药集团由国有控股企业变为国有参股企业,不存在可控制半数以上股权或半数以上董事会席位的股东。

本次权益变动完成后,哈药集团股权结构如上图所示

同时,本次增资完成后,由于哈药集团和哈药股份不再符合国有股东界定条件,将被取消其证券账户“CS”标识。

哈药集团方面表示,之所以以增资扩股的方式公开征集投资者,择优引入投资者以现方式对哈药集团增资,是为了应对行业变化,提升其市场竞争力和资金实力。

不过,本次增资尚需完成哈药集团工商登记变更等后续相关程序,待哈药集团完成工商变更登记后,本次增资扩股事宜最终完成。

事实上,哈药集团混改早从2017年9月就已开始,曾作为多年老股东的中信资本有意参与当时哈药集团的新一轮混改,拟通过增资取得哈药集团的控股股东地位,但后来国务院国资委等三部委联合发布《上市公司国有股权监督管理办法》(简称“36号令”),在审批权限、转让价格等方面发作出重大调整,按照36号令的最新规定,依照原管理办法制定的哈药集团增资方案已经不再符合要求,这也使得中信资本增资哈药集团事宜不得不终止。

近年来,哈药集团及上市公司哈药股份由于存在自身产品结构老化等问题,在加上在限抗政策升级、医保控费力度持续加大、辅助用药限制使用等政策冲击下,经营状况并不理想,出现了营业收入及利润的持续下滑。有分析人士指出,本次混改成功,将有助于扭转这种局面。首先,哈药集团融入了12亿元的增资现金,提升了公司应对市场变化的资金实力;其次,增资完成后,中信资本旗下的三家股东中信冰岛、华平冰岛及黑龙江中信医药合计持有哈药集团38.25%股份,与哈尔滨市国资委并列成为哈药集团第一大股东,公司在治理理念、治理方式上或许将有所变化,也有助于哈药集团及上市公司哈药股份的发展。

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